--- title: AML-beleidspakket voor Wwft en AMLR | AML-Compleet description: Het volledige AML-beleidspakket voor risicomanagement, cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, conform de Wwft en met het oog op de AMLR. --- - [Kopje koffie](https://aml-compleet.nl/kopje-koffie) - [Blogs](https://aml-compleet.nl/blogs) - [Offerte](https://aml-compleet.nl/offerte) - [Contact](https://aml-compleet.nl/contact) [![aml-compleet-logo](https://aml-compleet.nl/hubfs/AML%20logo/aml-compleet-logo.svg "aml-compleet-logo")](https://aml-compleet.nl/) [![aml-compleet-logo](https://aml-compleet.nl/hubfs/AML%20logo/aml-compleet-logo.svg "aml-compleet-logo")](https://aml-compleet.nl/) - - [Over ons](https://aml-compleet.nl/over-ons) - [AML en Wwft uitgelegd](https://aml-compleet.nl/aml-en-wwft) - [AML-modules](https://aml-compleet.nl/aml-modules) - [Beleidspakket](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-beleidspakket) - [Trainingen](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-trainingen) - [Meldkanaal](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-meldkanaal) - [Software](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-software) - [Supportdesk](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-supportdesk) - [Review](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-review) - [AML-experts](https://aml-compleet.nl/aml-experts) - [Compliance services](https://aml-compleet.nl/aml-experts/aml-compliance-services) - [Audit services](https://aml-compleet.nl/aml-experts/aml-audit-services) - [Forensic services](https://aml-compleet.nl/aml-experts/aml-forensic-services) - - [AML en Wwft uitgelegd](https://aml-compleet.nl/aml-en-wwft) - [Over ons](https://aml-compleet.nl/over-ons) - [AML-modules](https://aml-compleet.nl/aml-modules) - [AML-experts](https://aml-compleet.nl/aml-experts) - [Contact](https://aml-compleet.nl/contact) # AML-beleidspakket![Icoon\_Module1\_Beleidspakket\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module1_Beleidspakket_wit.svg) # AML-beleidspakket![Icoon\_Module1\_Beleidspakket\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module1_Beleidspakket_wit.svg) ![Module 1 - Wwft beleidspakket](https://aml-compleet.nl/hs-fs/hubfs/Module%201%20-%20Wwft%20beleidspakket.jpg?width=1000&height=700&name=Module%201%20-%20Wwft%20beleidspakket.jpg) In de Wwft is bepaald dat Wwft-plichtige instellingen hun risicomanagement op orde moeten brengen en dat zij - om te voldoen aan de belangrijkste wettelijke kaders - procedures, maatregelen en gedragslijnen moeten instellen die goedkeuring vereisen van de beleidsbepaler(s). Concreet betekent dit dat de Wwft-plichtige instelling de volgende acties moet ondernemen: ## Acties Wwft-plichtige instellingen --- --- ### Maatregelen nemen Maatregelen moet nemen om risico’s op witwassen en financieren van terrorisme vast te stellen en te beoordelen. ### Risico's vaststellen en beoordelen Risico’s vaststellen en beoordelen aan de hand van de risicofactoren in verband met type cliënt, product, dienst, transactie en leveringskanaal en met landen of geografische gebieden. ### Administreren risico's Het vastleggen en administreren van deze risico’s met het oog op transactiemonitoring. ### Instellen richtlijnen en procedures Het instellen van gedragslijnen, maatregelen en procedures in verband met; - Het delen van informatie binnen de hele groep (meerdere ondernemingen) - Gegevensbescherming en (wettelijke) bewaarplichten - Het risicomanagement en risicoprofilering - Het cliëntonderzoek - Transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties - Het voldoen aan de opleidingsplicht en het doorlichten van medewerkers - Indien van toepassing; het aanwijzen van een beleidsverantwoordelijke, een compliance functionaris en/of auditfunctionaris   ## AML-beleidspakket --- --- #### AML-beleidstemplate Waar alle verplichte onderdelen van de Wet zijn opgenomen voor een eigen effectieve beleidslijn (ter besluitvorming) AML-beleidstemplate #### Wwft-risicomodel (optioneel) Een compleet compliance risicomodel om Wwft-risico’s te beheersen. Het risicomodel bestaat uit Wwft-compliance risico's en meest voorkomende risico's op witwassen of terrorismefinanciering (inclusief fraude, corruptie en overtredingen sanctiewetgeving). Wwft-risicomodel (optioneel) #### Procedurebeschrijving voor cliëntonderzoek en -acceptatie Procedurebeschrijving voor cliëntonderzoek en -acceptatie #### Procedurebeschrijving voor transactiemonitoring Procedurebeschrijving voor transactiemonitoring #### Invulformat ongebruikelijke transacties Invulformat ongebruikelijke transacties #### Instructie melding ongebruikelijke transacties Instructie melding ongebruikelijke transacties ## Optioneel --- --- #### Implementatie- begeleiding Implementatiebegeleiding en instellen maatwerk Implementatie- begeleiding #### Jaarlijkse update Jaarlijkse update van door te voeren wijzigingen in wetten en regels Jaarlijkse update ## Offerte aanvragen --- We bieden hoogwaardige dienstverlening tegen scherpe tarieven. Onze oplossingen zijn altijd afgestemd op het type organisatie, jouw specifieke vraagstuk en unieke behoeften. Omdat iedere situatie maatwerk vraagt, denken we graag met je mee om de beste oplossing te bieden.   Neem vrijblijvend [contact](https://aml-compleet.nl/contact) met ons op om je vraagstuk te bespreken, of klik op de knop hieronder om direct een offerte aan te vragen. [![Vraag een offerte aan](https://hubspot-no-cache-eu1-prod.s3.amazonaws.com/cta/default/144589654/interactive-106608272078.png)](https://aml-compleet.nl/hs/cta/wi/redirect?encryptedPayload=AVxigLJsBnlptCfq3DM%2BKmF4XhSNI7kuxzvmvC96W4RlFV3izUQoObKT4FE7aEITJbYEsyzlOC6T%2BfgPBzfmeQ9roO4BDlCzHxatNJt9TKbFHQhucqGOO3S6zvPCm7%2B%2FyGw1087zGUjYGDVhbwTeSe3mD2yt6YaQR4RfCZhna8%2FCLb6kPM3CKljKN1go9klWArSMONjGn4p8bTdh&webInteractiveContentId=106608272078&portalId=144589654) ## Meer ondersteuning nodig? ### Bekijk dan hieronder een van onze andere modules of expertises! ## AML-Modules --- --- Alles wat je nodig hebt om snel en eenvoudig aan de Wwft te voldoen! Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan of stel direct je eigen Wwft pakket samen. ![Icoon\_Module1\_Beleidspakket\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module1_Beleidspakket_wit.svg) ## Beleidspakket **Wwft-aanpak bepalen** Breng uw risico-inventarisatie en Wwft-beleid snel op orde met duidelijke instructies ## [Beleidspakket](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-beleidspakket) ![Icoon\_Module2\_Trainingen\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module2_Trainingen_wit.svg) ## Trainingen **Kennis continu ontwikkelen** Training en coaching voor huidige en nieuwe medewerkers ## [Trainingen](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-trainingen) ![Icoon\_Module3\_Meldkanaal\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module3_Meldkanaal_wit.svg) ## Meldkanaal **Anoniem meldkanaal instellen** Stel direct een verplicht meldpunt in voor niet-naleving van de Wwft ## [Meldkanaal](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-meldkanaal) ![Icoon\_Module4\_Software\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module4_Software_wit.svg) ## Software **Cliëntonderzoek stroomlijnen** Vereenvoudig uw cliëntonderzoek met de beste software in zijn klasse (Grub) ## [Software](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-software) ![Icoon\_Module5\_Supportdesk\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module5_Supportdesk_wit.svg) ## Supportdesk **Toegang tot Wwft-expertise** Voor het beantwoorden van vragen over casuïstiek, beleid en juridische kwesties ## [Supportdesk](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-supportdesk) ![Icoon\_Module6\_Review\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Module6_Review_wit.svg) ## Review **Effectiviteit toetsen** Voer periodiek een verplichte, systematische toetsing uit van beleid en maatregelen ## [Review](https://aml-compleet.nl/aml-modules/aml-review) ## AML-Experts --- --- Alle expertise om de Wwft-naleving compleet te beheersen! Neem contact op voor een intake met een expert of geef je Wwft-compliance direct een boost. ![Icoon\_Compliance service\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Compliance%20service_wit.svg) ## Compliance Services **Compliance functionaris** Bevordert naleving van Wwft-regels en verstrekt gegevens aan FIU Nederland (Verplicht voor \>50 medewerkers) ## [Compliance Services](https://aml-compleet.nl/aml-experts/aml-compliance-services) ![Icoon\_Audit service\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Audit%20service_wit.svg) ## Audit Services **Wwft-auditfunctie** Controleert naleving van de Wwft en de effectiviteit van de compliancefunctie (Verplicht voor \>50 medewerkers) ## [Audit Services](https://aml-compleet.nl/aml-experts/aml-audit-services) ![Icoon\_Forensic service\_wit](https://aml-compleet.nl/hubfs/Iconen%20Modules/Wit/Icoon_Forensic%20service_wit.svg) ## Forensic Services **Financieel forensisch onderzoeker** Helpt bij het inschatten van Wwft-risico's en onderzoekt ongebruikelijke transacties ## [Forensic Services](https://aml-compleet.nl/aml-experts/aml-forensic-services) [![aml-compleet-logo](https://aml-compleet.nl/hubfs/AML%20logo/aml-compleet-logo.svg "aml-compleet-logo")](https://aml-compleet.nl/) ### Volg ons op LinkedIn AML-Compleet - [AML en Wwft uitgelegd](https://aml-compleet.nl/aml-en-wwft) - [Over ons](https://aml-compleet.nl/over-ons) - [AML-modules](https://aml-compleet.nl/aml-modules) - [AML-experts](https://aml-compleet.nl/aml-experts) - [Contact](https://aml-compleet.nl/contact) Contact & Gegevens - [Papendorpseweg 75, 3528 BJ Utrecht](https://maps.app.goo.gl/3ehaXDJsD7WJEi5u9) - [030-8991370](tel:0308991370) - [info@aml-compleet.nl](mailto:info@aml-compleet.nl) - KvK-nummer: 87723352 - POB-licentie: 7358 © Compliability 2026 - [Algemene voorwaarden](https://www.compliability.nl/wp-content/uploads/2022/10/Algemene-Voorwaarden-Compliability-BV.pdf) - [Privacyverklaring](https://www.compliability.nl/wp-content/uploads/2022/10/Privacyverklaring-Compliability-BV.pdf) - [Klachtenregeling](https://www.compliability.nl/wp-content/uploads/2022/11/Klachtenregeling-Compliability.pdf)