blogs

Wat is witwassen? | AML-Compleet

info@wwft-compleet.nl (AML-Compleet) — Tue, 12 Nov 2024 16:27:14 GMT

Witwassen is een strafbaar feit waarbij illegaal of onrechtmatig verkregen geld wordt ‘schoongewassen’ door het te laten lijken alsof het legaal verdiend is. Criminele organisaties of fraudeurs verbergen zo de herkomst van hun winsten om ongehinderd gebruik te kunnen maken van het geld zonder dat de oorsprong wordt getraceerd. Het doel van witwassen is dus om te voorkomen dat de overheid of opsporingsdiensten het in beslagnemen en zodat het legaal in de economie kan worden gebruikt. De essentie van witwassen draait om het verhullen van de herkomst van het vermogen.

Transactiemonitoring | Wwft en AMLR

info@wwft-compleet.nl (AML-Compleet) — Tue, 12 Nov 2024 16:16:51 GMT

Als accountant, advocaat of administratiekantoor ben je niet alleen een financieel adviseur voor jouw cliënten, maar ook een belangrijke schakel in de strijd tegen financiële criminaliteit. Als wwft-plichtige instelling moet je bijzondere aandacht hebben voor ongebruikelijke transacties en transacties met een hoger risico op terrorismefinanciering. Daarbij moeten instellingen een voortdurende controle uitoefenen op de zakelijke relatie, inclusief transacties die voor cliënten worden uitgevoerd. Samengepakt geven poortwachters dit vorm met transactiemonitoring.

Terrorismefinanciering | AML-Compleet

info@wwft-compleet.nl (AML-Compleet) — Tue, 12 Nov 2024 15:54:46 GMT

In de huidige wereld speelt terrorismefinanciering een steeds prominentere rol in de aandacht van de overheid, wetshandhavingsinstanties en de financiële sector. Het is een complex en gevoelig onderwerp dat diepgaande kennis en alertheid vereisen van bedrijven en professionals die betrokken zijn bij het monitoren van financiële stromen.

Wat houdt terrorisme financiering precies in? Hoe verschilt het van andere vormen van financiële criminaliteit, zoals witwassen? En wat kunnen bedrijven doen om zich te beschermen tegen deze risico’s?
In deze blog gaan we dieper in op het fenomeen terrorismefinanciering, de waarschuwingssignalen en de wettelijke verplichtingen.

Cliëntenonderzoek onder de Wwft en AMLR | AML-Compleet

info@wwft-compleet.nl (AML-Compleet) — Tue, 12 Nov 2024 15:31:23 GMT

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) legt nadrukkelijke verplichtingen op aan organisaties, waarbij het cliëntonderzoek een belangrijk instrument is.
Voor accountants, advocaten, administratiekantoren en andere financiële instellingen is het van belang om te begrijpen wat cliëntonderzoek inhoudt, welke verplichtingen er zijn en hoe je dit onderzoek effectief uitvoert.
In deze blog bespreken we de essentie van het cliëntonderzoek, het belang van risicobeoordeling en praktische stappen om aan de Wwft te voldoen.

Objectieve Indicatoren Wwft: Een Uitgebreide Gids

info@wwft-compleet.nl (AML-Compleet) — Mon, 29 Jul 2024 09:25:08 GMT

Het naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is essentieel voor financiële instellingen in Nederland. Deze wet vereist het melden van ongebruikelijke transacties, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel objectieve als subjectieve indicatoren. Dit artikel richt zich op de objectieve indicatoren van de WWFT, wat ze zijn, waarom ze belangrijk zijn, en hoe instellingen ze effectief kunnen toepassen.